Skandal je 2016. potresao vlade, razotkrio ličnosti visokog profila, doveo do niza istraga širom svijeta i naštetio ugledu Paname kao ofšor finansijskog središta, prenosi Hina.

Optuženi kojima će se suditi na panamskom krivičnom sudu uključuju Jurgena Mosaka i Ramona Fonseku Moru, osnivače sada ugašene panamske pravne kompanije u središtu skandala.

Više od 11 miliona datoteka iz njihove kompanije "Mosak Fonseka" inkriminisalo je uticajne osobe uključujući milijardere, političare i sportske zvijezde.

Islandski premijer Sigmundur Dejvid Gunlaugson je bio prisiljen da podnese ostavku nakon što je otkriveno da njegova familija ima ofšor bankovne račune.

Tadašnji pakistanski premijer Navaz Šarif dobio je doživotnu zabranu obavljanja javne funkcije nakon što su ga dokumenti inkriminisali.

Neke od drugih osoba koje se spominju su bivši britanski premijer Dejvid Kameron, fudbalska zvijezda Lionel Mesi, tadašnji argentinski predsjednik Maurisio Makri i španski filmski reditelj Pedro Almodovar.

Dokumenti su bili poslati njemačkom listu "Sueddeutsche Zeitung", koji ih je potom podijelio s Međunarodnim konzorcijumom  istraživačkih novinara (ICIJ).

Mnogi upleteni u aferu su objavili svoje razloge za to i rekli su da nijesu nezakonito postupali.

Ipak, kompanija "Mosak Fonseka" je 2018. objavila da će se zatvoriti zbog "nepopravljive štete" nanesene njenom ugledu.

Panama je usvojila nove zakone nakon izbijanja skandala, ali srednjoamerička država je i dalje na crnoj listi Evropske unije (EU) zbog poreznih oaza.

Činjenica da dio njenih zakona o pranju novca nije postojao prilikom izbijanja skandala bi mogla zakomplikovati napore sudstva da uspješno osudi optuženike.

Zločin utaje poraza se u Panami kažnjava tek od 2019. i to za iznose veće od 300.000 američkih dolara godišnje.

Mosaku i Fonseki se 2023. u Panami sudilo zbog navodnog pranja novca u sklopu brazilskog korupcijskog skandala povezanog s građevinskim divom Odebrectom.

Tužilaštvo je zatražilo do 12 godina zatvora za obojicu u tom slučaju, a presuda još nije objavljena.

Očekuje se da bi najnovije suđenje moglo trajati do 26. aprila, prema sudstvu.

U "Panamskim dokumentima" objavljena i lica iz Crne Gore

Afera "Panamski dokumenti" je dobila zamah 2016. objavljivanjem imena lica, između ostalih, i iz Crne Gore i ofšor firmi koje su sa njima povezane.

Na listi do koje je došao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), nalaze se imena 28 pojedinaca koji su kao odgovorna lica povezana sa 14 ofšor kompanija iz arhive panamske advokatske kancelarije Mosak Fonseka.

Na spisku je te 2016. bio i advokat Mark Harison koji je u Crnoj Gori, kao pravni savjetnik, bio učesnik brojnih privatizacija i jedno vrijeme savjetnik Mila Đukanovića.