Kako je saopšteno iz Uprave policije, krivične prijave Specijalnom državnom tužilaštvu podnijete su protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica, zbog osnovane sumnje da su, u periodu od početka 2011. do novembra 2018. godine, kao članovi kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti, na području Crne Gore počinila krivična djela pranje novca

Postupajući po nalogu SDTa policijski inspektori su u postupku izviđaja utvrdili da su osumnjičena pravna lica  otvorila račune kod „Atlas banke“ AD Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema „E-commerce“ vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferisala dalje svojim osnivačima – nerezidentnim pravnim licima, na račune u Crnoj Gori, u zemlji porijekla i u „off shore“ destinacijama.

Preko navedenih računa transferisano je oko 550.000.000 eura za koje se osnovano sumnja da potiču iz nelegalnih djelatnosti.

"Osumnjičena fizička i pravna lica su i fizička lica iz Crne Gore i iz drugih država kao i pravna lica iz Crne Gore i ona koja su osnovana u inostranstvu. Među osumnjičenim licima su i šest sadašnjih i bivših zaposlenih u Atlas banci, na menadžerskim ili operativnim pozicijama, kao i tri rezidentna lica, a ovih devet lica  se konkretno sumnjiče da su počinila krivično djelo pranje novca putem pomaganja", saopštila je crnogorska policija.

Kako se navodi, policijsko – tužilačke aktivnosti u ovom predmetu se nastavljaju.