Osim Kneževića, na optužnici su se našli bivši izvršni direktor Invest banke Montenegro (IBM) Zoran Nikolić i nekadašnji član odbora direktora te banke Predrag Dašić, izvršna direktorica "Global karbona" Biljana Bašović i dugogodišnja Kneževićeva saradnica u više kompanija u okviru grupe, kao što su "Atika land" i "Mogren hil", Brankica Bašović, prenosi Pobjeda.

Biljana Bašović se tereti da je direktni izvršilac poslova kojim je oštećena IBM banka dok se Nikolić, Dašić i Brankica Bašović terete za zloupotrebu službenog položaja putem podstrekivanja.

Status svjedoka saradnika u ovom predmetu dobio je bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić.

Prema navodima optužnice, Knežević je osnovao kriminalnu organizaciju koja je u periodu od 2008 do 2017. godine nezakonito sticala dobiti i moć pri čemu su korišćene privredne i poslovne strukture.

Prema kriminalniom planu Kneževića, povezane kompanije i poslovne banke formiraju preduzeća u koja ulažu novac koji kasnije transferišu na nezakonit način Grupa, koju je predvodio odbjegli biznismen, za 1,9 miliona eura oštetila firmu "Global karbon" čiji je osnivač IBM.

IBM i Atlas banka posredstvom "Global karbona" omogućavali kreditno zaduženje većem broju povezanih osoba i firmi za kupovinu karbona.

Karbon nikad nije kupljen, krediti su završili kao depoziti povezanih pravnih lica u Francuskoj.